Curso gratis de Prevención Blanqueo de Capitales
Curso gratis para: Trabajadores y Empresas, consulta próxima convocatoria
Modalidad de realización del curso: Online
Número de Horas: 80 Horas
Titulación: Diploma acreditativo con las horas del curso
Prácticas Profesionales en Empresa: Sí - Opcionales (consulta condiciones)
OBJETIVOS DEL CURSO GRATIS DE PREVENCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES
Este Curso Prevención Blanqueo de Capitales -Actualización para Profesionales- desarrolla las competencias básicas sobre la prevención del blanqueo de capitales. Dicho fenómeno se ha convertido en la actualidad en una de las actividades delictivas de mayor transcendencia desde el punto de vista económico, político y social a nivel internacional (Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y después en el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la ley anterior, que establecen una serie de obligaciones a determinados sujetos para la prevención del BLAC-FT).
PRÁCTICAS EN EMPRESA
El curso Curso de Prevención Blanqueo de Capitales dispone de 150 a 250 horas de Prácticas Profesionales en Empresa. Consulta con nuestros asesores de formación la posibilidad de realizar estas Prácticas Profesionales en su Provincia tras la finalización del curso. Las prácticas en empresa son opcionales y no obligatorias.
CONTENIDO DEL CURSO GRATIS DE PREVENCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. RÉGIMEN GENERAL DE OBLIGACIONES
- Identificación de los clientes
- Examen especial a ciertas operaciones
- Conservación de documentos
- Colaboración con el Servicio Ejecutivo
- Abstención de ejecución de operaciones
- Deber de confidencialidad
- Establecimiento de procedimientos y órganos de control interno
- Formación
UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONTROL INTERNO
- Medidas de control interno
- Procedimientos de control interno
- Órganos de control interno y de comunicación
- Representantes
- Censo de sujetos obligados
UNIDAD DIDÁCTICA 3. COMUNICACIÓN DE OPERACIONES
- Comunicación de operaciones por iniciativa de la entidad obligada del sector asegurador
- - Operaciones sospechosas
- - Operaciones de Reporting Sistemático
- Comunicación de información a instancia del Servicio Ejecutivo
- Exención de responsabilidad
- Procedimiento de comunicación
UNIDAD DIDÁCTICA 5. INFRACCIONES Y SANCIONES
- Infracciones
- Sanciones
- Procedimiento sancionador
UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y EL SERVICIO EJECUTIVO
- La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
- El Comité Permanente
- Los órganos de apoyo a la Comisión
- - La Secretaría de la Comisión
- - El Servicio Ejecutivo
- - Unidades Policiales adscritas al Servicio Ejecutivo