Curso gratis Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo
Curso gratis para: Trabajadores y Empresas, consulta próxima convocatoria
Modalidad de realización del curso: Online
Número de Horas: 50 Horas
Titulación: Diploma acreditativo con las horas del curso
Prácticas Profesionales en Empresa: Sí - Opcionales (consulta condiciones)
OBJETIVOS DEL CURSO GRATIS PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 1) Disponer de un curso que pueda servir de guía para prevenir que LA EMPRESA sea víctima de la acción de inescrupulosos que buscan legitimar, a través de la red aseguradora, capitales provenientes del tráfico de drogas, de grupos terroristas o de otras actividades ilícitas. 2) Velar a fin de impedir que las operaciones de LA EMPRESA se lleven a cabo con o sobre fondos provenientes de actividades ilícitas relacionadas con el Blanqueo de Capitales, bien sea para ocultar la procedencia ilícita de dichos fondos o bien para asegurar su aprovechamiento por cualquier persona. 3) Generar un flujo permanente de información confiable que es puesta a disposición de las autoridades competentes, facilitando, de esta manera, sus labores de investigación,
PRÁCTICAS EN EMPRESA
El curso Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo dispone de 150 a 250 horas de Prácticas Profesionales en Empresa. Consulta con nuestros asesores de formación la posibilidad de realizar estas Prácticas Profesionales en su Provincia tras la finalización del curso. Las prácticas en empresa son opcionales y no obligatorias.
CONTENIDO DEL CURSO GRATIS PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES
- INTRODUCCIÓN
- MARCO LEGAL
- CONCEPTO DE BLANQUEO DE CAPITALES Y DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
- ORGANISMOS OFICIALES ENCARGADOS DE LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ENTIDADES OBLIGADAS A CUMPLIR LA NORMATIVA EN MATERIA DE PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
- ENUMERACIÓN GENERAL
- SUJETOS OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIÓN PREVIA SOBRE EL ORIGEN, DESTINO Y TENENCIA DE FONDOS
- RESPONSABILIDAD DE ADMINISTRADORES Y DIRECTIVOS
UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES LEGALES DE LAS ENTIDADES OBLIGADAS POR LA NORMATIVA
- OBLIGACIONES DE CONTROL INTERNO
- OBLIGACIONES DE IDENTIFICACIÓN
- OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 4. ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL Y PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
- EXIGENCIAS ORGANIZATIVAS
- FUNCIONES DE CONTROL INTERNO
- UNIDAD DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
- COMITÉ DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
UNIDAD DIDÁCTICA 5. EXAMEN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y ÓRGANOS DE CONTROL Y COMUNICACIÓN
- EXAMEN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y ÓRGANOS DE CONTROL Y COMUNICACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 6. FORMACIÓN
- FORMACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 7. MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES
- CONTENIDO DE ESTA OBLIGACIÓN
- MEDIDAS NORMALES DE DILIGENCIA DEBIDA
- MEDIDAS SIMPLIFICADAS DE DILIGENCIA DEBIDA
- MEDIDAS REFORZADAS DE DILIGENCIA DEBIDA
- ESQUEMA DE APLICACIÓN DE MEDIDAS DE DILIGENCIA
UNIDAD DIDÁCTICA 8. POLÍTICA EXPRESA DE ADMISIÓN DE CLIENTES
- OBJETO Y CONTENIDO
- POLÍTICA DE ADMISIÓN DE NUEVAS OPERACIONES CON CLIENTES YA ADMITIDOS
UNIDAD DIDÁCTICA 9. EXAMEN ESPECIAL DE DETERMINADAS OPERACIONES
- CONTENIDO DE ESTA OBLIGACIÓN
- OPERACIONES SOSPECHOSAS
UNIDAD DIDÁCTICA 10. ABSTENCION DE EJECUCIÓN DE OPERACIONES SOSPECHOSAS
- NORMA GENERAL
- EXCEPCIONES
UNIDAD DIDÁCTICA 11. COMUNICACIÓN DE HECHOS Y OPERACIONES Y DE POSIBLES INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA
- CONTENIDO DE ESTA OBLIGACIÓN
- COMUNICACIÓN DE HECHOS Y OPERACIONES AL SEPBLAC
- COMUNICACIÓN DE POSIBLES INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA
UNIDAD DIDÁCTICA 12. SECRETO FRENTE AL CLIENTE Y TERCEROS
- SECRETO FRENTE AL CLIENTE Y TERCEROS
UNIDAD DIDÁCTICA 13. REMISIÓN DE DOCUMENTOS AL RESPONSABLE Y CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS
- REMISIÓN DE DOCUMENTOS AL RESPONSABLE Y CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS
UNIDAD DIDÁCTICA 14. INFRACCIONES Y SANCIONES
- INFRACCIONES Y SANCIONES
UNIDAD DIDÁCTICA 15. ANEXOS
- ANEXO 1
- ANEXO 2
- ANEXO 3
- ANEXO 4