Curso gratis ADGN023PO BLANQUEO DE CAPITALES

OBJETIVOS DEL CURSO GRATIS ADGN023PO BLANQUEO DE CAPITALES

Este Curso ADGN023PO BLANQUEO DE CAPITALES le ofrece una formación especializada en la materia dentro de la Familia Profesional de Administración y gestión. Con este CURSO ADGN023PO BLANQUEO DE CAPITALES el alumno será capaz de desenvolverse dentro del Sector y analizar las disposiciones de la ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales, las conductas tipificadas como delito y la responsabilidad penal correspondiente.

PRÁCTICAS EN EMPRESA

El curso ADGN023PO BLANQUEO DE CAPITALES dispone de 150 a 250 horas de Prácticas Profesionales en Empresa. Consulta con nuestros asesores de formación la posibilidad de realizar estas Prácticas Profesionales en su Provincia tras la finalización del curso. Las prácticas en empresa son opcionales y no obligatorias.

CONTENIDO DEL CURSO GRATIS ADGN023PO BLANQUEO DE CAPITALES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES EN EL CÓDIGO PENAL

1. Origen y naturaleza del delito de blanqueo de capitales
2. Conductas tipificadas. El delito imprudente
3. Responsabilidad penal de las personas jurídicas

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

1. Objeto y ámbito de aplicación
2. Diligencia debida por los sujetos a la Ley
3. La obligación deinformación
4. Órganos de supervisión institucional. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
5. Régimen sancionador