Curso gratis Especialista en Delitos en el Deporte

OBJETIVOS DEL CURSO GRATIS ESPECIALISTA EN DELITOS EN EL DEPORTE

El deporte se ha convertido en un fenómeno social y debido al gran interés que genera el deporte en la actualidad, cada vez más profesionales se dedican a este sector y al ser una actividad que genera y mueve millones de euros y conlleva multitud de procesos legales y jurídicos, se hace necesario formar a profesionales en este sector específico. Deben conocer el marco jurídico de la actividad deportiva y el presente curso en delitos deportivos le ofrece todo lo necesario para conseguir esta formación específica. Concretamente le prepara para conocer los tipos de delitos más comunes en el mundo deportivo, y formarse como compliance officer deportivo, que permite controlar a las entidades deportivas y prevenir que incurran en delitos o actividades ilícitas.

PRÁCTICAS EN EMPRESA

El curso Especialista en Delitos en el Deporte dispone de 150 a 250 horas de Prácticas Profesionales en Empresa. Consulta con nuestros asesores de formación la posibilidad de realizar estas Prácticas Profesionales en su Provincia tras la finalización del curso. Las prácticas en empresa son opcionales y no obligatorias.

CONTENIDO DEL CURSO GRATIS ESPECIALISTA EN DELITOS EN EL DEPORTE

MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN AL DERECHO PENAL Y DERECHO CIVIL: RESPONSABILIDAD DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL DERECHO PENAL Y CIVIL EN EL ÁMBITO DEPORTIVO

1. Derecho Penal
2. - Derecho Penal Objetivo y Subjetivo
3. - Principios del Derecho Penal
4. Derecho civil

UNIDAD DIDÁCTICA 2

1. RESPONSABILIDAD PENAL Y CIVIL DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS
2. La responsabilidad
3. Distintos tipos de responsabilidad
4. El seguro de responsabilidad civil
5. - El seguro de responsabilidad civil de entidades deportivas
6. Posibles riesgos de una entidad deportiva
7. - La persona jurídica en el código penal español
8. Sanciones penales contra persona jurídicas
9. - Delitos
10. - Sistema de penas

MÓDULO 2. DELITOS I: DOPAJE, VIOLENCIA Y FRAUDE

UNIDAD DIDÁCTICA 3

1. EL DOPAJE EN EL DEPORTE
2. Dopaje
3. - Sustancias prohibidas por el Comité Olímpico Internacional
4. - Motivos de la lucha antidopaje
5. - Historia del dopaje y la relación del mismo con las drogodependencias
6. Sustancias y métodos de dopaje
7. - Las sustancias dopantes. Sus metabolitos. Sus precursores
8. - Los métodos de dopaje
9. Organización de los controles de dopaje
10. Normativa antidopaje internacional
11. - La Agencia Mundial Antidopaje
12. - El Comité Olímpico Internacional
13. - Las federaciones deportivas internacionales
14. - El código mundial antidopaje

UNIDAD DIDÁCTICA 4

1. DELITOS DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS Y PENAS CORRESPONDIENTES (I)
2. INTRODUCCIÓN
3. OBJETIVOS
4. MAPA CONCEPTUAL
5. Introducción a los delitos en las entidades deportivas
6. Estafas
7. Insolvencias punibles
8. Delitos relativos a la propiedad intelectual
9. Delitos relativos a la propiedad industrial
10. Delitos relativos al mercado y los consumidores
11. Delitos de corrupción en los negocios
12. De la receptación y el blanqueo de capitales

UNIDAD DIDÁCTICA 5

1. DELITOS DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS Y PENAS CORRESPONDIENTES (II)
2. Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social
3. De la falsificación de moneda y efectos timbrados
4. De las falsedades documentales
5. Cohecho
6. Fraudes y exacciones legales
7. Delitos relacionados con violencia

MÓDULO 3. DELITOS II: BLANQUEO DE CAPITALES

UNIDAD DIDÁCTICA 6. BLANQUEO DE CAPITALES EN EL ÁMBITO DEPORTIVO

1. Introducción al blanqueo de capitales e infracciones monetarias
2. - “Dinero Negro”
3. Blanqueo de capitales en el mundo del deporte
4. Normativa y legislación vigente
5. - Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005
6. - Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
7. - Real Decreto 304/2014
8. - Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
9. Actividades de blanqueo de capitales
10. Análisis e investigación del proceso
11. Herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales
12. Los paraísos fiscales
13. - Paraísos fiscales en el mundo. Características
14. - Jurisdicciones offshore
15. Glosario

UNIDAD DIDÁCTICA 7. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES I

1. Medidas de diligencia debida
2. Medidas de diligencia normales
3. - Identificación formal
4. - Identificación del titular real
5. - Motivación de la relación de negocios
6. - Seguimiento continuo de la relación de negocios
7. - Aplicación de las medidas de diligencia debida
8. - Delegación en terceros para la aplicación de las medidas de diligencia debida
9. Medidas simplificadas de diligencia debida
10. Medidas reforzadas de diligencia debida
11. - Medidas reforzadas de diligencia debida ante un riesgo superior
12. - Relación de negocio y operaciones no presenciales
13. - Personas con responsabilidad pública
14. - Países, territorios o jurisdicciones de riesgo
15. - Corresponsalía bancaria transfronteriza
16. - Productos u operaciones propicias al anonimato y nuevos desarrollos tecnológicos

UNIDAD DIDÁCTICA 8. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES II

1. Control interno
2. - Fundamentación del control interno: análisis del riesgo
3. - El representante del Servicio Ejecutivo de la Comisión
4. - Elaboración del Manual de prevención de blanqueo de capitales
5. - Formación de empleados
6. - Confidencialidad
7. - Sucursales y filiales en terceros países
8. Seguimiento de las medidas de control interno aplicadas: el examen anual
9. Información y comunicación al servicio ejecutivo: establecimiento de alertas
10. - Operaciones susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo
11. Examen de las operaciones: examen especial
12. Comunicaciones al SEPBLAC
13. - Comunicación por indicio
14. - Abstención de ejecución
15. - Comunicación sistemática
16. - Responsabilidad y revelación
17. - Conservación de documentos

MÓDULO 4. COMPLIANCE OFFICER DEPORTIVO

UNIDAD DIDÁCTICA 9. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER EN MUNDO DEPORTIVO

1. El Compliance Officer
2. - Compliance Officer y mundo deportivo
3. Funciones y responsabilidades
4. Órgano personal vs órgano colegiado
5. La externalización del compliance

UNIDAD DIDÁCTICA 10. COMPONENTES DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE

1. Aspectos esenciales
2. Mapa de riesgos
3. - El proceso de desarrollo del mapa
4. - Áreas de riesgo a tener en cuenta
5. Cuadro de mando y plan de acción

UNIDAD DIDÁCTICA 11. PREVENCIÓN DEL DELITO EMPRESARIAL

1. Estrategias de prevención del delito en la empresa
2. - Cuestiones relevantes de los programas de compliance
3. Los sistemas de denuncia o sistemas Whistleblowing
4. Los comités de auditoría y control interno
5. Programas de prevención de delitos penales